察覺敏銳！
警銀聯合快速反應！
73萬元涉詐資金！
被成功攔截！
7月11日上午
浦發銀行蚌埠淮河支行的工作人員發現
一客戶賬戶被風控系統管控
有異常交易情況
遂立即與蚌埠市公安局
反電詐中心取得聯系
聯合開展核查
經查
男子陳某（化名）名下一張銀行卡
于7月10日連續有兩筆大額資金轉入
共計73萬元
后民警通過銀行預留的手機號
成功聯系上了
遠在廣東東莞的付款人李某（化名）
經了解
李某經一“網友”電話介紹
在網上投資理財
因“操作失誤”
需繳納73萬元的“解凍金”
后通過“網友”的誘導
李某向陳某的賬戶分兩筆
共轉入現金73萬元
后經反詐中心民警提醒
李某意識自己被騙
前往當地警方報警求助
陳某賬戶內的73萬元
即被依法凍結！
最后
民警依法傳喚陳某接受調查
陳某如實供述其將銀行卡
出借給詐騙團伙“洗錢”
欲從中獲利的事實
目前，案件正進一步辦理中
詐騙套路揭秘
1、誘導投資：詐騙分子通過網絡平臺、社交軟件等渠道，以“高收益、低風險”“內部渠道理財”等話術吸引受害人，誘導其進入虛假投資平臺。
2、制造盈利假象：初期可能讓受害人小額投入后快速“獲利”并提現，以此獲取信任，誘使受害人加大投入。
3、以“解凍金”等名義索要錢款：當受害人想要提現或平臺“出現異常”時，詐騙分子會編造“操作失誤需要繳納解凍金”等理由，要求受害人向指定賬戶轉賬。
4、轉移資金掩蓋痕跡：詐騙分子會利用'卡農'提供的銀行賬戶接收涉詐資金，增加追查難度。
在此，警方提醒廣大市民：
一、在網上，任何自稱有“內幕消息”“內部通道”等的投資理財都是詐騙！
二、請妥善保管好自己的銀行卡、手機卡，千萬不可因一點“蠅頭小利”，進而成為犯罪分子的“幫兇”，讓自己身陷囹圄。
編輯：侯艷秋
05:25
